El agente fiscal Deny Yoon Pak, presentó acusación contra José Insfrán por tráfico internacional de droga y otros hechos punibles por su participación en la organización criminal liderada por su hermano Miguel Insfrán alias Tío Rico.
El Ministerio Público menciona en la acusación que el hoy acusado José Insfrán, con su hermano Miguel Insfrán lideraban el esquema de tráfico internacional de cocaína a Europa.
El pastor fue acusado por los tipos penales de tráfico internacional de droga, asociación criminal y lavado de activos. Es considerado pieza clave junto con su hermano Tío Rico dentro del grupo criminal.
Insfrán, se encargó de la constitución de empresas y su Iglesia centro de avivamiento que fue utilizada para introducir dinero proveniente del tráfico de droga al sistema financiero.
Relata la acusación que, entre el año 2020 y 2021, varias organizaciones criminales se agruparon en una sola en el territorio nacional para concretar una mega estructura de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero.
La organización criminal estaba encabezada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio el paraguayo Miguel Ángel Insfrán y el pastor José Insfran.
La organización criminal fue desbaratada tras el operativo A Ultranza Py, este operativo contó con la colaboración de la DEA, de la Europol y la Policía de Uruguay. Es el primer operativo de esta envergadura que dejó al descubierto los tentáculos y las ramificaciones del crimen organizado en la política, Iglesias y empresas dedicadas a lavar el dinero producto del narcotráfico.
Arrojó como resultado la incautación de bienes por un valor estimado de 100 millones de dólares consistentes en bienes inmuebles, vehículos de alta gama, dinero en efectivos y helicópteros. Así también fueron incautados documentos y aparatos celulares para la investigación. Los bienes ya son administrados por la Senabico.
Tras la acusación la justicia debe convocar a José Insfrán para su audiencia preliminar donde se decidirá si la causa será elevada para el debate público como lo pide el Ministerio Público.
Los primeros acusados en la causa ya tienen fecha de juicio oral para febrero del 2025.
