La magistrada Claudia Criscioni, quien presidió el Tribunal de Sentencia que dictó la ejemplar condena de 15 años de prisión para Ramón González Daher, señaló a Judiciales TV que este fallo implica un salto muy importante en la persecución del lavado de activos.
Mencionó que hay mucho por mejorar para combatir el lavado de dinero, pero que sentencias aplicadas como ésta cumplen con todos los estándares respecto al combate del lavado de activos. “Con esta sentencia no sólo decimos que queremos hacer bien las cosas, sino que lo estamos haciendo” agregó.
Dijo, además, que el autolavado no tendría mucha relevancia para Gafilat si no tuviera el componente importante de la posible participación de algunos operadores de justicia (corrupción) para obligar a las personas a realizar los pagos que ni correspondían hacer, al condenado Ramón González Daher.
“Este caso tiene un componente muy importante, porque fíjate que el riesgo país de cara a la evaluación del Gafilat son, en primer lugar, el narcotráfico, y la corrupción, y aquí, el componente importante que no advirtió el Ministerio Público, pero sí el Tribunal, es con relación a la denuncia falsa, que se comprobó en juicio la implicancia que habría de algunos operadores de justicia, y mediante esta medida de presión, obligar a estas personas entregar sumas de dinero que ni siquiera les correspondía al condenado.
“En esta sola sentencia dispusimos un comiso de 47 millones de dólares, de los bienes objeto de comiso no existe ninguna duda del origen antijurídico ya que todas las transacciones se hicieron vía red bancaria, las personas depositaban en las cuentas del condenado el dinero y esta cuenta estaba vinculada a las denuncias que el condenado les hacía a las víctimas por estafa” señaló la jueza Claudia Criscioni.
Por último, la magistrada señaló que determinar la suma decretada como comiso no fue un tema muy complicado tanto para ella como para sus colegas, Yolanda Morel y Yolanda Portillo ya que todas están especializadas en hechos punibles contra el patrimonio y el ilícito cometido por los condenados estaba todo documentado y al descubierto.
