Una comitiva fiscal policial realizó este viernes varios allanamientos. La Policía y el Ministerio Público realizó un operativo conjunto que se denominó «Scam Network» que desbarató una red de falsificadores de documentos y estafadores.
Los detenidos pertenecen a una red de estafadores donde existen varias víctimas, entre ellas, particulares y entidades financieras. Se calcula un perjuicio de 81 mil millones de guaraníes.
Según los antecedentes del caso, esta estructura criminal opera desde el 2019. Lidera la organización un hombre identificado como José Espínola de 34 años. Serian seis los demás cómplices quienes tendrían cada uno una función específica dentro del esquema.
El modus operandi, según los investigadores, era primero reclutar a personas en situación de pobreza. Le ofrecían dinero y creaban perfiles financieros falsos mediante falsificación de documentos y otros métodos.
Una vez que estos figuraban en el sistema financiero con un historial aceptable de las operaciones, realizaban prestamos, negocios, constitución de empresas, venta de inmuebles, vehículos y hasta ganado. Todo a través de documentaciones fraudulentas.
«Calculamos poco más de 150 víctimas que cayeron engañadas en este esquema, el dinero que llegaron a recaudar es de 81.000 millones de guaraníes», explicó el Comisario Hugo Rolón del departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional.
Luego de varios allanamientos fue detenida la supuesta contadora del grupo quien formaría parte de la red. Sería la encargaba de falsificar los documentos utilizando además de sellos duplicados del poder judicial y de otras instituciones del Estado. Se han identificado a otras 24 personas más que integrarían el esquema y ya cuentan con orden de detención, entre ellos, el líder de la organización.
