El tribunal de sentencia presidido por el juez Fabián Weisensee fijó para el próximo 2 de septiembre el inicio del juicio oral y público a la acusada Luz María Marín Martínez acusada por el Ministerio Público de perpetrar estafa a través de tarjetas de crédito.
En 2019, el Banco Nacional de Fomento (BNF) denunció a la fiscalía cinco casos en el que se involucra a Luz María Marín Martínez, bajo este esquema; en total fueron 17 los casos de fraudes denunciados por titulares a quienes vaciaron sus respectivas cuentas.
Inicialmente las pesquisas estuvieron a cargo del fiscal Juan Ledesma y actualmente lleva el caso el fiscal Silvio Corbeta de la Unidad Especializada en Delitos Económico y Anticorrupción.
Desde la Fiscalía aseguran que cuentan con suficientes elementos para sostener la acusación para lograr una condena contra los acusados en esta causa.
Entre las evidencias documentadas se encuentran filmaciones de circuito cerrado en cajeros en los que se realizaron retiros y copias de varios documentos adulterados de modo a procesar las solicitudes de crédito y tarjetas, entre la declaración de testigos, entre otros elementos que para el Ministerio Público son contundentes.
Además del doctor Weisensee, integran el tribunal de sentencia que juzgará a la acusada las jueza Laura Ocampo y Cándida Fleitas.
MODUS OPERANDI
De acuerdo a la Gerencia Anticorrupción del BNF, entre los meses de junio y agosto de 2018 se registraron varias operaciones de adelanto en efectivo (extracciones) realizadas a través de una tarjeta de crédito emitida a nombre de Beatriz Franco Orué.
Sin embargo, la misma manifestó que no poseía ninguna tarjeta de la entidad y que la deuda no le pertenecía. Posteriormente, se pudo constatar a través de las cámaras de cajeros automáticos del banco que Luz María Marín, quien también era cliente del BNF, fue quien habría intentado realizar operaciones con la tarjeta referida.
Informaron además a la fiscalía que existen otros 12 casos de clientes titulares que presentaron solicitudes de adelanto de dinero en efectivo.
El presunto fraude calculado en ese entonces orilla los G. 500 millones. A través de las investigaciones se pudo comprobar ya en aquel entonces que Marín Martínez fue quien aparentemente realizó las transacciones por medio de tarjetas a nombre de otros titulares.
Desde el Ministerio Público y Delitos Económicos de la Policía Nacional, alertan a la ciudadanía a tener cuidado con el manejo de documentos y datos de operaciones financieras teniendo en cuenta que siguen las estafas perpetradas por terceros que falsifican documentos para retirar tarjetas de crédito y luego canjearlo efectivo.
