Una comitiva paraguaya se reunirá con los principales actores del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT).
La reunión forma parte del proceso de evaluación que realiza este organismo internacional a nuestro país en mecanismos de control y persecución del lavado de dinero.
Recientemente, Paraguay envió la respuesta sobre las primeras observaciones realizadas por el organismo internacional de control contra el lavado de dinero.
La reunión referida tiene el propósito de discutir asuntos que podrían ofrecer oportunidad de mejora sobre los aspectos de cumplimiento técnico o de efectividad sobre el lavado de activos en nuestro país.
Además, se discutirá sobre diversos aspectos incluidos en los dos borradores del Informe de la evaluación mutua de Paraguay, que fueron remitidos al organismo intergubernamental.
Participarán del encuentro, el ministro secretario ejecutivo de la Seprelad, Carlos Arregui Romero; la secretaria adjunta Carmen Pereira, el director general de Asesoría Jurídica Javier Coronel, el director general de Supervisión y Regulaciones Juan Francisco Fernández, el director de Análisis Financiero Guillermo Preda, y el director de Estudios Sectoriales José Armoa.
Así también, estarán presentes representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, la Abogacía del Tesoro y el Banco Central del Paraguay.
Siguiendo con el cronograma, el equipo evaluador deberá elaborar un tercer documento y finalmente, durante el debate en el Pleno del Gafilat (julio de 2022): se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del IEM de Paraguay.
Cabe destacar que esta institución, ejerce la coordinación del Sistema Nacional ALA/CFT y representa a Paraguay ante el GAFILAT, y es la institución que está siendo el punto de enlace durante proceso de la Cuarta Ronda.
