El Ministerio Público imputó este viernes a Delcia Karjallo, Carolina Concepción González y Fernando González Karjallo por lavado de dinero proveniente de la usura. Los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas formularon la imputación y señalan que existen elementos de sospecha de la existencia de hechos penalmente relevantes en la cual participaron los indiciados.
Según el relato de la fiscalía, Ramón González Daher realizó préstamos de dinero con interés elevados utilizando como medios para asegurar la devolución, cheques librados con vencimiento a 30 días que eran entregados por los prestatarios.
Que estos cheques eran depositados en las cuentas del usurero Ramón González Daher, logrando obtener el pago de cheques en depósito en ocasiones o el rechazo por falta de pago o cuenta cancelada. Logrando de esta manera beneficios altos por la desproporción devuelta entre lo prestado con lo reclamado.
El Ministerio Público, sindica a Fernando González Karjallo como colaborados del esquema haciendo el depósito de los queches, de los cuales se obtuvo millonarias sumas de dinero que fueron introducidas al sistema financiero cuyo origen fue disimulado por RGD ocultando el concepto real de los depósitos que lo hacía bajo la figura de alquiler de inmuebles y no de los préstamos que hacía.
Mientras que la participación de la esposa del usurero, Delcia Karjallo, es que las cuentas utilizadas para el depósito de las millonarias sumas de dinero proveniente de la usura, desde diciembre del 2019 eran cuentas que poseía con su esposo Ramón. Que, Fernando González Karjallo y Delcia Karjallo, dejaron de tener movimiento operacionales y que este evento resulta que es posterior a la imputación y solicitud de embargo de cuentas que presentó el Ministerio Público contra RGD el 13 de noviembre del 2019.
Posterior a esa imputación la señora Delcia Karjallo, en el año 2020 habría realizado la apertura de cuentas individuales en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura, ser ama de casa/ingresos familiares, a través de las cuales ocultó de las cuentas de su esposo e hijo provenientes de la actividad ilícita de la usura.
Igualmente, el Ministerio Público sindica a carolina González y su suegra de haber inyectado al sistema financiero dinero proveniente de la usura por medio de los certificados de depósito de ahorro CDA.
La fiscalía requiere la aplicación de medidas sustitutivas a la prisión para todos los imputados. Recordemos que los principales indiciados se encuentras purgando su condena de 15 y 5 años respectivamente.
FOTO: ABC COLOR.
